| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 8월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 신세계푸드 | |
| 대 표 이 사 : | 강 승 협 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4 ~7층(성수동2가, 백영성수빌딩) | |
| (전 화) 02-3397-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.shinsegaefood.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)지원담당 상무 | (성 명)김 성 웅 |
| (전 화)02-3397-6204 | ||
| 1. 양도영업 | ||||
| 2. 양도영업 주요내용 | ||||
| 3. 양도가액(원) | ||||
| - 재무내용(원) | 양도대상영업부문(A) | 당사전체(B) | 비중(%)(A/B) | |
| 자산액 | ||||
| 매출액 | ||||
| 4. 양도목적 | ||||
| 5. 양도영향 | ||||
| 6. 양도예정일자 | 계약체결일 | |||
| 양도기준일 | ||||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | |||
| 자본금(원) | ||||
| 주요사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | ||||
| 회사와의 관계 | ||||
| 8. 양도대금지급 | ||||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |||
| - 근거 및 사유 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | ||||
| 외부평가 기간 | ||||
| 외부평가 의견 | ||||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | ||||
| - 주주총회 예정일자 | ||||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | |||
| 매수예정가격 | ||||
| 행사절차, 방법,기간, 장소 | ||||
| 지급예정시기,지급방법 | ||||
| 주식매수청구권 제한관련 내용 | ||||
| 계약에 미치는 효력 | ||||
| 11. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |||
| 불참(명) | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||||
| - 계약내용 | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 영업양도 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(1)양도가액상기 양도가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다. 평가에 대한 구체적인 내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조 바랍니다.상기 양도가액(기준 양수도대금)은 금 1,200억원으로 설정되었으나, (i) 거래종결 시점의 순차입금, 순운전자본의 변동을 반영하여 조정될 수 있고, (ii) 거래종결일 전 10영업일 기준의 이전동의율에 따라 조정될 수 있으며, (iii) 예치금은 거래종결 후 3개월이 되는 날 기준으로 다시 산정한 이전동의율에 따라 양수인에게 일부 반환될 수 있습니다.
(2)선행요건 본 거래는 양수인의 경우 기업결합신고 대상에 해당하므로, 공정거래위원회의 승인을 요합니다. 그 외 양도인과 양수인이 본 계약 체결일과 현재 진술 및 보장 사항이 중요한 점에서 정확하고 진실되며, 본 계약에 따른 의무사항을 이행하고 준수하였을 것이 선행조건이 됩니다.(3)재무내용상기 양도가액 재무내용은 연결재무제표를 기준으로 자산액은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준이며, 매출액은 최근 사업연도(2024년 전체) 기준입니다. 상기 거래상대방의 자본금은 설립일(2025년 8월 18일) 기준입니다. (4)양도예정일자상기 양도기준일은 공시시점 현재의 거래 종결 예상일이며, 실제 거래종결일은 선행조건이 모두 충족(권한 있는 당사자에 의하여 서면으로 포기되는 경우를 포함)된 날부터 10영업일이 되는 날 오전 10시(대한민국 서울 표준시 기준)가 거래종결일이 됩니다. 또한 당사자들이 달리 합의하는 경우, 변경될 수 있습니다. (5)주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.
(기준일: 2025년 08월 27일)
| 구 분 | 금액(원) | 산정기간 |
|---|---|---|
| ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가 | 40,103 | 2025.06.28 ~ 2025.08.27 |
| ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가 | 39,477 | 2025.07.28 ~ 2025.08.27 |
| ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가 | 41,458 | 2025.08.21 ~ 2025.08.27 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 40,346 | - |
(단위 : 원, 주)
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2025-08-27 | 43,200 | 41,169 | 1,778,500,800 |
| 2025-08-26 | 42,200 | 36,286 | 1,531,269,200 |
| 2025-08-25 | 40,500 | 11,952 | 484,056,000 |
| 2025-08-22 | 39,800 | 10,620 | 422,676,000 |
| 2025-08-21 | 40,050 | 49,455 | 1,980,672,750 |
| 2025-08-20 | 36,850 | 10,779 | 397,206,150 |
| 2025-08-19 | 37,100 | 6,476 | 240,259,600 |
| 2025-08-18 | 37,550 | 13,946 | 523,672,300 |
| 2025-08-14 | 36,800 | 8,085 | 297,528,000 |
| 2025-08-13 | 37,250 | 12,150 | 452,587,500 |
| 2025-08-12 | 37,900 | 9,947 | 376,991,300 |
| 2025-08-11 | 39,400 | 24,853 | 979,208,200 |
| 2025-08-08 | 37,600 | 8,109 | 304,898,400 |
| 2025-08-07 | 37,000 | 5,376 | 198,912,000 |
| 2025-08-06 | 36,800 | 4,165 | 153,272,000 |
| 2025-08-05 | 36,800 | 6,948 | 255,686,400 |
| 2025-08-04 | 36,850 | 14,404 | 530,787,400 |
| 2025-08-01 | 37,000 | 7,168 | 265,216,000 |
| 2025-07-31 | 38,050 | 6,152 | 234,083,600 |
| 2025-07-30 | 37,850 | 4,298 | 162,679,300 |
| 2025-07-29 | 37,650 | 6,167 | 232,187,550 |
| 2025-07-28 | 37,800 | 10,961 | 414,325,800 |
| 2025-07-25 | 39,100 | 7,593 | 296,886,300 |
| 2025-07-24 | 39,000 | 10,745 | 419,055,000 |
| 2025-07-23 | 39,300 | 10,027 | 394,061,100 |
| 2025-07-22 | 40,150 | 12,259 | 492,198,850 |
| 2025-07-21 | 41,350 | 6,562 | 271,338,700 |
| 2025-07-18 | 41,200 | 5,172 | 213,086,400 |
| 2025-07-17 | 41,950 | 7,305 | 306,444,750 |
| 2025-07-16 | 42,100 | 9,442 | 397,508,200 |
| 2025-07-15 | 42,500 | 7,807 | 331,797,500 |
| 2025-07-14 | 42,800 | 32,679 | 1,398,661,200 |
| 2025-07-11 | 42,450 | 10,813 | 459,011,850 |
| 2025-07-10 | 42,300 | 10,526 | 445,249,800 |
| 2025-07-09 | 41,900 | 18,274 | 765,680,600 |
| 2025-07-08 | 40,300 | 6,869 | 276,820,700 |
| 2025-07-07 | 40,200 | 6,152 | 247,310,400 |
| 2025-07-04 | 39,750 | 12,897 | 512,655,750 |
| 2025-07-03 | 40,000 | 9,145 | 365,800,000 |
| 2025-07-02 | 39,950 | 6,626 | 264,708,700 |
| 2025-07-01 | 39,700 | 7,134 | 283,219,800 |
| 2025-06-30 | 39,200 | 6,962 | 272,910,400 |
② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7 에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.(5)기타상기 영업양도 일정 등 주요조건은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 본 공시는 2025년 8월 5일 '풍문또는보도에대한해명(미확정)' 공시에 대한 답변(확정) 공시입니다.