| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,072 | - 매출액 | 200,898 | |
| - 부채총계 | 75,070 | - 영업이익 | 4,154 | ||
| - 자본금 | 9,990 | - 당기순이익 | 970 | ||
| - 자본총계 | 64,002 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,471 | - 매출액 | 201,097 | |
| - 부채총계 | 80,673 | - 영업이익 | 3,696 | ||
| - 자본금 | 9,990 | - 당기순이익 | 523 | ||
| - 자본총계 | 63,798 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이영식(재선임) => 원안대로 가결. 제3-2호 사내이사 정성식(재선임) => 원안대로 가결. 제3-3호 사외이사 조용우(재선임) => 원안대로 가결. 제3-4호 사외이사 나종억(재선임) => 원안대로 가결. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 =>원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 명지대/건축공학 (주)도원디테크 (주)다원 現 (주)웰크론한텍 건설부문장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 경기대/회계학 (주)금강화섬 現 (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現 (주)웰크론 재경본부장(겸) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용우 | 1957-12 | 2 | 재선임 | -1984~2014 :한국외환은행 -2010~2014 :외환은행 인도네시아 현지법인 은행장 -2014~2020 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 現 (주)웰크론한텍 사외이사 |
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| 나종억 | 1947-05 | 1 | 재선임 | - 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수 - 2006.06.01-현재 : 부산여대 석좌교수 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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