| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 이영규(재선임) 제 3-2호 사외이사 나종억(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現 ㈜웰크론한텍 대표이사 現 ㈜웰크론 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종억 | 1947-05 | 2 | 재선임 | - 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수 - 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수 |
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