| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,535 | - 매출액 | 266,570 | |
| - 부채총계 | 63,297 | - 영업이익 | -130 | ||
| - 자본금 | 10,408 | - 당기순이익 | 1,169 | ||
| - 자본총계 | 67,238 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,155 | - 매출액 | 269,161 | |
| - 부채총계 | 64,214 | - 영업이익 | -250 | ||
| - 자본금 | 10,408 | - 당기순이익 | -70 | ||
| - 자본총계 | 66,941 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이영규(재선임) => 원안대로 가결. 제3-2호 사외이사 나종억(재선임) => 원안대로 가결. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現 ㈜웰크론한텍 대표이사 現 ㈜웰크론 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종억 | 1947-05 | 2 | 재선임 | - 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수 - 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수 |
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