| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 이영규(재선임) 제 2-2호 사내이사 강영길(신규선임) 제 2-3호 사외이사 이창구(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)웰크론한텍 대표이사 現 (주)웰크론 대표이사 |
| 강영길 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 이화공영(주) 現 (주)웰크론한텍 건설부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창구 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 2022.01~2022.12 신한자산운용 고문 2019.01~2021.12 신한 비엔피파리바자산운용 대표이사 |
2023.10~2025.03 하나자산운용 사외이사 |