정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 169,119 - 매출액 256,406
- 부채총계 112,346 - 영업이익 1,260
- 자본금 11,297 - 당기순이익 -6,200
- 자본총계 56,773 *주당순이익(원) -281
나. 연결 - 자산총계 170,958 - 매출액 261,888
- 부채총계 113,660 - 영업이익 1,947
- 자본금 11,297 - 당기순이익 -6,681
- 자본총계 57,298 *주당순이익(원) -303
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 상근이사 1명 재선임
- 상근이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결.


제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 사내이사 이영규(재선임)

=> 원안대로 가결.


제 2-2호 사내이사 강영길(신규선임)

=> 원안대로 가결.


제 2-3호 사외이사 이창구(재선임)

=> 원안대로 가결.


제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결.


제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결.


제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 건

=> 원안대로 가결.
5. 주주총회일자 2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이영규 1959-11 3 재선임 現 (주)웰크론한텍 대표이사
現 (주)웰크론 대표이사
강영길 1958-12 3 신규선임 이화공영(주)
現 (주)웰크론한텍 건설부문장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창구 1961-01 2 재선임 2023.03~현재 (주)웰크론한텍 사외이사
2022.01~2022.12 신한자산운용 고문
2019.01~2021.12 신한 비엔피파리바자산운용 대표이사
2023.10~2025.03 하나자산운용 사외이사