| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,891 | - 매출액 | 162,397 | |
| - 부채총계 | 100,385 | - 영업이익 | -18,632 | ||
| - 자본금 | 11,297 | - 당기순이익 | -42,228 | ||
| - 자본총계 | 14,506 | *주당순이익(원) | -1,913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,976 | - 매출액 | 166,693 | |
| - 부채총계 | 101,305 | - 영업이익 | -18,130 | ||
| - 자본금 | 11,297 | - 당기순이익 | -43,438 | ||
| - 자본총계 | 13,671 | *주당순이익(원) | -1,968 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제31기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이기창 선임의 건(재선임) | 가결 | 37.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 신정재 선임의 건(재선임) | 가결 | 37.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김용상 선임의 건(신규선임) | 가결 | 37.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(송영섭(재선임)) | 가결 | 7.7 | 83.1 | 16.9 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.7 | 96.9 | 3.1 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 97.6 | 2.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3 | 재선임 | ㈜제우기계 現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표) (플랜트 부문 총괄) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現 웰크론 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용상 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 前) 한국거래소 부서장 前) 웰크론 사외이사 現) 법무법인 태평양 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |