| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, CGV용산아이파크몰 18관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건 ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 정승욱 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 김세형 선임의 건 ○ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 오준 선임의 건 ○ 제5호 의안:감사위원회 위원 김세형 선임의 건 ○ 제6호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우, 당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사 와 함께 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ㆍ전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ㆍ전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 28일 - 행사기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사 방법 : 공동인증서를 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민회 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -2020~현재 現 CJ CGV 대표 -2018~2020 CJ ENM 대표이사 -2016~2018 CJ 오쇼핑 대표이사 -2015~2016 CJ 제일제당 경영지원총괄대표 -2014~2015 CJ 올리브네트웍스 대표이사 -2013~2014 CJ(주) 경영총괄 -2012~2013 CJ 푸드빌 대표이사 -2011~2012 CJ 푸드빌 운영총괄 |
| 정승욱 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | -2020~현재 現 CJ CGV CFO 경영지원담당 -2017~2020 CJ CGV 전략기획담당 -2013~2017 CJ 4DPLEX 경영지원담당 -2012~2013 CJ CGV 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 2016~現 매일경제 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장 |
BNK투자증권(사외이사) |
| 오준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 2018~現 세이브더칠드런 한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지 대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015 UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부 국제기구 정책관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~現 매일경제신문 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장 |
| 오준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 세이브더칠드런 한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지 대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015: UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부 국제기구 정책관 |