| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,354,857 | - 매출액 | 583,444 | |
| - 부채총계 | 4,066,972 | - 영업이익 | -388,660 | ||
| - 자본금 | 17,550 | - 당기순이익 | -751,648 | ||
| - 자본총계 | 287,885 | *주당순이익(원) | -22,827 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,477,649 | - 매출액 | 325,760 | |
| - 부채총계 | 2,188,127 | - 영업이익 | -203,661 | ||
| - 자본금 | 17,550 | - 당기순이익 | -466,502 | ||
| - 자본총계 | 289,522 | *주당순이익(원) | -16,824 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 정승욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 의안: 사외이사 김세형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 김세형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민회 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | -2020~현재 現 CJ CGV 대표 -2018~2020 CJ ENM 대표이사 -2016~2018 CJ 오쇼핑 대표이사 -2015~2016 CJ 제일제당 경영지원총괄대표 -2014~2015 CJ 올리브네트웍스 대표이사 -2013~2014 CJ(주) 경영총괄 -2012~2013 CJ 푸드빌 대표이사 -2011~2012 CJ 푸드빌 운영총괄 |
| 정승욱 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | -2020~현재 現 CJ CGV CFO 경영지원담당 -2017~2020 CJ CGV 전략기획담당 -2013~2017 CJ 4DPLEX 경영지원담당 -2012~2013 CJ CGV 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 2016~現 매일경제 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장 |
BNK투자증권(사외이사) |
| 오준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 2018~現 세이브더칠드런 한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지 대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015 UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부 국제기구 정책관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세형 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~現 매일경제 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장 |
| 오준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 세이브더칠드런 한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지 대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015 UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부 국제기구 정책관 |