| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○제1호 : 제26기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○제2호 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 박석현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 최진희 선임의 건 ○제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 박석현 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 최진희 선임의 건 ○제4호 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우, 당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前 CGV튀르키예 법인장 現 CGV 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
엘에스머트리얼즈 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |