| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,997,014 | - 매출액 | 1,957,884 | |
| - 부채총계 | 3,420,270 | - 영업이익 | 75,934 | ||
| - 자본금 | 82,790 | - 당기순이익 | -175,469 | ||
| - 자본총계 | 576,744 | *주당순이익(원) | -1,273 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,413,352 | - 매출액 | 758,765 | |
| - 부채총계 | 1,509,124 | - 영업이익 | -7,602 | ||
| - 자본금 | 82,790 | - 당기순이익 | -237,588 | ||
| - 자본총계 | 904,228 | *주당순이익(원) | -1,725 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 -감사 보고 -외부감사인 선임 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 박석현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 최진희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박석현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 최진희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (40억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前 CGV튀르키예 법인장 現 CGV 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
엘에스머트리얼즈 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문 |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |