| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 집중투표배제조항 안건 상정 분리 ※ 기존 - 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련사항 안건에 해당내용이 포함되었으나, 상법 제542조의7에 의거 분리 상정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 2. 정관 변경의 건 |
제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항 |
제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항 제2-5호 의안: 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55, CGV용산아이파크몰18관 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제27기 정기주주총회에서는 사내이사 2명(1명 재선임, 1명 신규선임), 감사위원이 되는 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 상법 개정으로 감사위원이 되는 사외이사 1명의 추가 선임이 필요함에 따라, 사외이사(감사위원)인 최진희 이사의 사임 후 재선임 안건을 상정하였습니다. - 최진희 이사의 신규 임기는 3년이나, 관련 법령에 따른 사외이사 재직기간 제한으로 2년 후 사임 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항 제2-5호 의안: 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임성택 선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 최진희 선임의 건 | - |
| 5 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명형 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장 CJ 파워캐스트 광고사업본부 본부장 재산커뮤니케이션즈 광고사업본부 |
| 임성택 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 現 CJ CGV 경영지원담당 CJ 주식회사 포트폴리오전략2실 담당 CJ 제일제당 M&A 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (27) 화장품·미용용품 유통 및 중개업 (28) 위 각 목적 관련 사업에 대한 수출입 및 도소매 |
K-뷰티 제품 수출 및 관련 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |