| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남구 염전로 187번길 33(도화동)
(주)타이거일렉 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 사임의 건 - 사외이사 조언호 사임 제4호 안건 : 이사 선임의 건 - 사외이사 정진성 선임 제5호 안건 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 안건 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제3호 의안은 사외이사 조언호가 일신상의 사유로 중도퇴임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진성 | 1959-04 | 2년 | 신규선임 |
- 2012년 고려대학교 행정대학원 졸업
- 1979년 천안세무서 근무 - 현, 정성세무회계사무소 대표세무사 |
해당사항없음. |