| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,932 | - 매출액 | 33,746 | |
| - 부채총계 | 5,092 | - 영업이익 | 2,361 | ||
| - 자본금 | 3,157 | - 당기순이익 | 2,172 | ||
| - 자본총계 | 41,840 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사(사내이사3명, 사외이사1명)
- 비상근 감사(1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 사임의 건(사외이사 조언호 사임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정진성 선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진성 | 1959-04 | 2년 | 신규선임 |
- 2012년 고려대학교 행정대학원 졸업
- 1979년 천안세무서 근무 - 현, 정성세무회계사무소 대표세무사 |
해당사항없음 |