| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,125 | - 매출액 | 43,552 | |
| - 부채총계 | 19,889 | - 영업이익 | 5,851 | ||
| - 자본금 | 3,157 | - 당기순이익 | 4,425 | ||
| - 자본총계 | 48,236 | *주당순이익(원) | 701 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김무영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금일 주주총회에서 선임된 권상일 사내이사는 일신상 사유로 2021년 3월 31일 이전에 사임 예정 이고, 사임 후 사외이사 비율이 25%가 될 예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 신화산업 대표 SDA테크놀러지 대표이사 (주)타이거일렉 대표이사 |
| 김무영 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 졸업 하이닉스 입사 (주)타이거일렉 경영총괄 |
| 김진명 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 재능대학 졸업 세일전자 근무 (주)타이거일렉 생산총괄 |
| 권상일 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학원 졸업 삼성종합기술원 근무 (주)타이거일렉 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 삼일회계법인 소속 공인회계사 삼덕회계법인 소속 공인회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원희 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 입사 (주)타이거일렉 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |