| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 포함] 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 현준우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김찬우 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현준우 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 1985~1992 고려대학교 경영학과 2000~2003 고려대학교 경영대학원 2007~2022 ㈜비상교육 러닝컴퍼니 대표 2022~2024 ㈜뤼이드 부대표 2024~현재 ㈜아이스크림미디어 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김찬우 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 1994~1998 서울대학교 전기공학부 학사 1998~2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 2005~2010 카네기 멜론 대학 School of Computer Science, Language Technologies Institute 공학박사 2003~2005 삼성전자, 삼성리서치 글로벌 AI센터 부사장 2024~현재 고려대학교 정보대학원 인공지능학과 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강 보조식품 소매업 화장품 책임판매업 식품판매업 유통전문판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |