| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 남동동로183번길 30
(주)한일진공 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고의안
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안결의 1) 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입 등) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 (신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건 (신규선임) 제3-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건 (신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건 (신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)한일진공 대표이사 |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)케이피엠테크 대표이사
- 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
- 前 한국생명공학연구원 (신약개발 및 진단
마커 발굴) - 前 디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임 연구원(DNA 칩분석 및 연구개발) - 現 (주)케이피엠테크 이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)한일진공 이사
- 現 (주)케이피엠테크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현중 | 1971-06 | 3 | 신규선임 |
- 前 삼화회계법인
- 前 (주)청남건설 비상근이사 - 現 배현중회계사무소 |
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| 박상민 | 1975-10 | 3 | 신규선임 |
- 前 한영회계법인
- 前 대현회계법인 - 現 한미회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 前 법무법인(유한)한결변호사
- 現 법무법인 신원 변호사 - 現 한국블록체인콘텐츠협회 자문위원 - 現 서울지방변호사회 이사 |