| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,037 | - 매출액 | 47,512 | |
| - 부채총계 | 20,662 | - 영업이익 | 3,382 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | -10,933 | ||
| - 자본총계 | 135,375 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,534 | - 매출액 | 51,064 | |
| - 부채총계 | 29,379 | - 영업이익 | 303 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | -14,560 | ||
| - 자본총계 | 129,155 | *주당순이익(원) | -257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] □제1호 의안 : 제9기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입 등) - 원안대로 승인 □제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건 - 원안대로 승인 □제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건 - 원안대로 승인 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 □제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)한일진공 대표이사 |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)케이피엠테크 대표이사
- 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
- 前 한국생명공학연구원 (신약개발 및 진단
마커 발굴) - 前 디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임 연구원(DNA 칩분석 및 연구개발) - 現 (주)케이피엠테크 이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)한일진공 이사
- 現 (주)케이피엠테크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현중 | 1971-06 | 3 | 신규선임 |
- 前 삼화회계법인
- 前 (주)청남건설 비상근이사 - 現 배현중회계사무소 |
- (주)바이오빌 비상근 감사 |
| 박상민 | 1975-10 | 3 | 신규선임 |
- 前 한영회계법인
- 前 대현회계법인 - 現 한미회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 前 법무법인(유한)한결변호사
- 現 법무법인 신원 변호사 - 現 한국블록체인콘텐츠협회 자문위원 - 現 서울지방변호사회 이사 |