| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,877 | - 매출액 | 11,921 | |
| - 부채총계 | 14,764 | - 영업이익 | -7,056 | ||
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | 4,615 | ||
| - 자본총계 | 129,113 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,039 | - 매출액 | 15,668 | |
| - 부채총계 | 24,845 | - 영업이익 | -8,738 | ||
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | 7,979 | ||
| - 자본총계 | 131,194 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] □제1호 의안:제11기(2020년01월01일~2020년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 □제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (개정상법 반영 등) - 원안대로 승인 □제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김명재 선임의 건 - 원안대로 승인 □제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 □제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명재 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)일진전기 - 前 (주)아리온테크놀로지 본부장(CFO) - 現 (주)한일진공 사내이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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