| 정정일자 | 2025-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.12 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
2. 부의안건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)뉴온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024년01월01일~2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 최봉근 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 문석중 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이광준 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김미경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 前 (주)코스인베스트먼트 대표이사 現 한일신재생(주) 대표이사 現 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 前 (주)텔콘알에프제약 이사 前 (주)케이피엠테크 이사 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 (주)코스인베스트먼트 대표이사 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사 現 (주)케이피엠테크 대표이사 現 (주)뉴온 사내이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 前 (유)에스와이코퍼레이션 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사 現 (주)케이피엠테크 상무이사 現 (주)뉴온 상무이사 |
| 양태영 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 前 (주)위더스에셋인베스트먼트 現 (주)케이피엠테크 상무이사 現 (주)엘투엘홀딩스 사내이사 現 (주)뉴온 상무이사 |
| 최봉근 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 前 명지대학교 연구교수 前 (주)뉴온(舊. (주)뉴트라팜텍) 대표이사 現 (주)뉴온 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석중 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 前 하나은행 근무 前 (주)예스이엔지 CFO 前 (주)텔콘알에프제약 사내이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 |
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| 이광준 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 前 안건회계법인 회계사 前 이광준세무회계사무소 대표이사 前 (주)디지탈옵틱 사외이사 前 (주)케이피엠테크 사외이사 現 대현회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미경 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인 해마루 변호사 前 (주)삼양밸류 사외이사 前 한양대학교 법학전문대학원 겸임교수 前 대통령비서실 선임행정관 前 법무부 장관정책보좌관 前 대통령비서실 균형인사비서관 前 법무법인 아리율 변호사 現 법무법인(유) 라움 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농,수,축,임산물과 가공식품 판매 및 수출입업, 도소매업 1. 생활용품 도소매업 1. 일반 창고업 1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |