| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 53-15, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01. ~2024.12.31)연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당 1주당 50원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박승배 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 양귀철 각자 대표이사 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승배 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 경남대학교 기계공학과 블루코드테크놀로지 기술팀 과장 (주)에이스랩 반도체장비팀 팀장 워트(주) 대표이사 |
| 양귀철 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 기계공학과 인하대학교 열 및 유체기계 석사 (주)에이스랩 반도체장비팀 대리 워트(주) 전무 |