| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,198 | - 매출액 | 15,184 | |
| - 부채총계 | 1,914 | - 영업이익 | 2,034 | ||
| - 자본금 | 1,612 | - 당기순이익 | 3,395 | ||
| - 자본총계 | 63,285 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,201 | - 매출액 | 15,184 | |
| - 부채총계 | 1,922 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 1,612 | - 당기순이익 | 3,392 | ||
| - 자본총계 | 63,279 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 806,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 각자 대표이사 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박승배 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 양귀철 각자 대표이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승배 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (현) 워트(주) 대표이사 (전) (주)에이스랩 방도체장비팀 팀장 |
| 양귀철 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | (현) 워트(주) 각자 대표이사 선임 (전) 워트(주) 전무이사 (전) (주)에이스랩 반도체장비팀 대리 |