| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14(공세동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 등 나. 부의안건 제1호의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(감사 조익훈 재선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만원) 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이갑수 신규선임) 제6호의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이갑수 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 삼성전기 상생협력센터장 전) 삼성전자 제조기술센터 수석 |
삼성전기 상생협력센터장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조익훈 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 특허법인 태웅 전) 특허법인 노벨 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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