| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,949 | - 매출액 | 12,456 | |
| - 부채총계 | 2,119 | - 영업이익 | -566 | ||
| - 자본금 | 4,072 | - 당기순이익 | 121 | ||
| - 자본총계 | 23,829 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,958 | - 매출액 | 12,456 | |
| - 부채총계 | 2,113 | - 영업이익 | -538 | ||
| - 자본금 | 4,072 | - 당기순이익 | 122 | ||
| - 자본총계 | 23,845 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 이창순 재선임) - 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-06-09 주식매수선택권부여에관한신고 2023-06-09 주주총회소집결의 2023-06-09 주주총회소집공고 2023-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창순 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 97.03 ~ 00.02 중국대련우진인화 이사 00.03 ~ 08.06 우진인터내셔날 대표 08.07 ~ 현재 바이옵트로(주) 상무이사 * 2008 해외법인 설립담당 임원 * 2010 구매담당 임원 * 2011 인사담당 임원 * 2012~현재 경영관리 총괄 임원 |