| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 (목내동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제13기 별도재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 서호영 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 알에프에이치아이씨(주)회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서호영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
국세청 재직
세무법인 가은수원지점 대표세무사 |