| 정정일자 | 2022-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 미입력 | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 2공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 남동우 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김주현 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 전영식 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동우 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | - 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장 - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업 |
| 김주현 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 - 서강대학교 경제학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영식 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - 현 법무법인 시민 구성원 변호사 - 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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