| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,442 | - 매출액 | 11,614 | |
| - 부채총계 | 7,542 | - 영업이익 | -1,167 | ||
| - 자본금 | 4,024 | - 당기순이익 | -902 | ||
| - 자본총계 | 34,900 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,293 | - 매출액 | 37,771 | |
| - 부채총계 | 29,122 | - 영업이익 | -28 | ||
| - 자본금 | 4,024 | - 당기순이익 | -371 | ||
| - 자본총계 | 42,171 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제15기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김주현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 전영식 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동우 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | - 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장 - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업 |
| 김주현 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 - 서강대학교 경제학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영식 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - 현 법무법인 시민 구성원 변호사 - 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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