| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동) 본점 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 서병관 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제16기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) | |||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병관 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현 세무법인 가은수원지점 대표세무사 - 국세청 - 아주대학교 경영대학원 경영학과 수료 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |