| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,611 | - 매출액 | 11,866 | |
| - 부채총계 | 16,746 | - 영업이익 | -2,944 | ||
| - 자본금 | 4,217 | - 당기순이익 | -1,570 | ||
| - 자본총계 | 40,865 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,532 | - 매출액 | 44,497 | |
| - 부채총계 | 43,685 | - 영업이익 | -1,453 | ||
| - 자본금 | 4,217 | - 당기순이익 | -7,583 | ||
| - 자본총계 | 69,847 | *주당순이익(원) | -574 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(3명 중 2명은 중임, 1명은 신규선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 한기우 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김주현 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 정기업 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동우 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업 - (현) 알에프머트리얼즈(주) 대표이사 |
| 한기우 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 대학원 금속공학 졸업 - (현) 알에프시스템즈(주) 대표이사 |
| 김주현 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경제학과 졸업 - (현) 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기업 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영대학 졸업 - (현) 광교회계법인 본부장 |
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