| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-08 | 09:30 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 서구 가좌동 532-2 한미반도체(주)
본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 250원(총배당액:12,570,633,500원) 2) 시가배당율 :3.2% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동신 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
- 한미반도체(주) 상무이사
- 한국중견기업연합회 이사 (현) 한미반도체 대표이사 부회장 (겸) 한국기계산업진흥회 이사 (겸) 전국경제인연합회 통일경제위원회 위원 |