| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 09:30 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 서구 가좌동 532-2 한미반도체(주)
본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 100원(총배당액:5,024,063,400원) 2) 시가배당율 :1.3% - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민 | 1975-09 | 2 | 재선임 |
-연세대/컬럼비아대 MBA
-KTB네트워크 투자심사역 -CDIB Capital Korea 전무이사 -Carlyle Korea Asia Growth 상무이사 (현)Argonautic Ventures Korea 매니징 파트너 |
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