| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-17 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-02 주주총회소집공고 2025-08-06 주주총회소집결의 2025-08-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정영 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재: 한미반도체(주) 부사장 2012 ~ 2020: BNP파리바 부문장 2010 ~ 2012: 현대차증권 2008 ~ 2010: CLSA증권 2006 ~ 2008: 맥쿼리증권 1999 ~ 2006: 미래에셋증권 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 도소매업, 전자상거래업, 통신판매업 추가 | 사업의 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. ~ 9. (생략) |
1. ~ 9. (현행과 같음) 10. 생활잡화, 기타잡화, 의류, 기념품, 도기, 미술품 등의 도소매업 11. 위 각호에 관련된 전자상거래업 12. 위 각호에 관련된 통신판매업 |
사업의 목적사항 추가 | |