| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제14기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 감사인 선임보고 2. 부의의안: 제 1호 의안: 제 14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||