| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 516,002 | - 매출액 | 357,553 | |
| - 부채총계 | 131,808 | - 영업이익 | 19,949 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | 8,376 | ||
| - 자본총계 | 384,195 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 781,595 | - 매출액 | 757,802 | |
| - 부채총계 | 260,496 | - 영업이익 | 14,777 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | 2,039 | ||
| - 자본총계 | 521,100 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,698,173,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
*사내이사 2명 선임
-재선임 : 이상철, 조성래 *사외이사 2명 선임 -재선임 : 강기봉 -신규선임 : 서인열 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 52기 정기주주총회
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 : 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 130원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:이상철(재선임) 3-2 사내이사 후보자:조성래(재선임) 3-3 사외이사 후보자:강기봉(재선임) 3-4 사외이사 후보자:서인열(신규선임) →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 재선임 |
2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원
2014 동국산업㈜ 상무이사 2016 동국산업㈜ 관리본부장 2018 동국산업㈜ 재무담당임원 |
| 조성래 | 1967-05 | 2 | 재선임 |
1995 건국대학교 졸업
2013 동국산업㈜ 자재본부 이사 2015 동국산업㈜ 통합전략실장 2018 동국산업㈜ 기획담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기봉 | 1956-02 | 2 | 재선임 |
연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수 |
H2C(부사장) |
| 서인열 | 1958-06 | 2 | 신규선임 |
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사 |
현대 파츠닥(이사) |