| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
(2) 부의 안건 : 가. 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~ 2019.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(장세희(재선임)) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안상철(재선임)) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(정일영(신규선임)) 제3-4호 : 사내이사 선임의 건(장재호(신규선임)) 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(한만용(신규선임)) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 강기봉 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 서인열 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 대주회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 선임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 안상철 | 1958-10 | 2 | 재선임 |
서울대학교 영어영문학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2 | 신규선임 |
한양대학교 독문학과 졸업
동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現) |
| 장재호 | 1971-05 | 2 | 신규선임 |
Loyola Management 경영학 졸업
동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 신규선임 |
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기봉 | 1956-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現) |
| 서인열 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |