| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 490,730 | - 매출액 | 332,716 | |
| - 부채총계 | 101,166 | - 영업이익 | 18,754 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | 12,664 | ||
| - 자본총계 | 389,563 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 752,913 | - 매출액 | 673,705 | |
| - 부채총계 | 223,081 | - 영업이익 | 32,924 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | 18,084 | ||
| - 자본총계 | 529,832 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,698,173,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
*사내이사 4명 선임
-재선임 : 장세희, 안상철 -신규선임 : 정일영, 장재호 *사외이사 1명 선임 -신규선임 : 한만용 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 53기 정기주주총회
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~ 2019.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 130원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:장세희(재선임) 3-2 사내이사 후보자:안상철(재선임) 3-3 사내이사 후보자:정일영(신규선임) 3-4 사내이사 후보자:장재호(신규선임) 3-5 사외이사 후보자:한만용(신규선임) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1 감사위원 후보자:강기봉(신규선임) 4-2 감사위원 후보자:서인열(신규선임) 4-3 감사위원 후보자:한만용(신규선임) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 안상철 | 1958-10 | 2 | 재선임 |
서울대학교 영어영문학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2 | 신규선임 |
한양대학교 독문학과 졸업
동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現) |
| 장재호 | 1971-05 | 2 | 신규선임 |
Loyola Management 경영학 졸업
동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 신규선임 |
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기봉 | 1956-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現) |
| 서인열 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |