| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원 제2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정영구 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임광수 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영구 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 경주대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 포항공장 관리담당임원 동국산업㈜ 포항공장 공장장 동국산업㈜ 생산본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임광수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코아이에이치 기술자문위원 |
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| 이훈승 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장 ㈜대우 해외철강본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광수 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코아이에이치 기술자문위원 |
| 이훈승 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장 ㈜대우 해외철강본부장 |