| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 이태원로 29, 피스앤파크컨벤션 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제59기(2025년) 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제59기(2025년도)재무제표 승인의 건 | 이익배당 1주당 현금배당 145원 승인 포함 |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 장세희 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 이원휘 재선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사내이사 정일영 재선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤태 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 부사장 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 부회장(現) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 ㈜포스코TMC 대표이사 ㈜동국알앤에스 대표이사 동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장 동국산업㈜ 영업/관리본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤태 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과(학사) 삼정회계법인 공인회계사(Senior Manager) 웅지세무대학 재무회계 교수 피에스얼라이언스 대표이사(現) |