| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 618,972 | - 매출액 | 373,093 | |
| - 부채총계 | 246,530 | - 영업이익 | -2,859 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | -36,237 | ||
| - 자본총계 | 372,442 | *주당순이익(원) | -703 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 872,020 | - 매출액 | 727,764 | |
| - 부채총계 | 400,978 | - 영업이익 | 7,025 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | -11,060 | ||
| - 자본총계 | 471,042 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 145 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,471,039,595 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 3명 재선임, 비상근 사외이사 겸 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제59기(2025년도)재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 장세희 재선임의 건 | 가결 | 56.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이원휘 재선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 정일영 재선임의 건 | 가결 | 56.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤태 신규 선임의 건 | 가결 | 32.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 98.3 | 1.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 부사장 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 부회장(現) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 ㈜포스코TMC 대표이사 ㈜동국알앤에스 대표이사 동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장 동국산업㈜ 영업/관리본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤태 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과(학사) 삼정회계법인 공인회계사(Senior Manager) 웅지세무대학 재무회계 교수 피에스얼라이언스 대표이사(現) |
피에스얼라이언스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤태 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과(학사) 삼정회계법인 공인회계사(Senior Manager) 웅지세무대학 재무회계 교수 피에스얼라이언스 대표이사(現) |