| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송명환) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:박제서) - 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자:박제서) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:곽정식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영일 | 1974-11 | 2 | 재선임 | 풍전비철해외영업팀장 現 피제이메탈 영업상무 |
| 송명환 | 1988-02 | 2 | 신규선임 | 풍전비철 원재료구매, 제강사 영업담당 現 풍전비철 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제서 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | 현대글로비스㈜경영지원본부장 현대트랜시스㈜지원본부장 |
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| 곽정식 | 1957-11 | 1 | 신규선임 | 포스코터미널 임원 포스코 전무 |
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