| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,777 | - 매출액 | 276,852 | |
| - 부채총계 | 47,176 | - 영업이익 | 9,341 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 6,763 | ||
| - 자본총계 | 75,601 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,420 | - 매출액 | 348,957 | |
| - 부채총계 | 87,354 | - 영업이익 | 12,227 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 8,457 | ||
| - 자본총계 | 77,066 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,216,572,730 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 3. 상기 시가배당률은 배당기준일(3월 26일)의 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제 16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 재선임의 건(후보자:하경식) | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:장환용) | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 재선임의 건(후보자:박제서) | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:박제서) | 가결 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | -당사는 전자투표 시행하였음 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:곽정식) | 가결 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | -당사는 전자투표 시행하였음 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억) | 가결 | 64.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하경식 | 1963-01 | 2 | 재선임 | - 포스코 본사 원료실(원료전문위원) - 포스코 태국 대표법인장 |
| 장환용 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | - 피제이메탈 생산팀 이사 - 現 피제이메탈 생산팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제서 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 현대자동차(주)아산공장 경리팀장 - 현대글로비스(주)사내 등기이사 및 CFO - 현대다이모스(주)사내 등기이사 및 CFO |
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| 곽정식 | 1957-11 | 1 | 재선임 | - 포스코터미널㈜ 임원 - 포스코㈜ 전무 |
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