| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) · 제2-1호 의안 : 사내이사 허연진 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 사내이사 송 원 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 사외이사 김종대 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정/장소 등 변경 및 기타 집행 관련 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연진 | 1959-05 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) GLOBAL사업본부장 - 국도화학(주) 최고사업책임자(CBO) (現) |
| 송 원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 대표이사 - 국도화학(주) 부회장 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 충북대 경영학과 교수 - 인하대 경영학과 교수(現) - 지속가능경영연구소 ESG센터장(現) |
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