| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) · 제2-1호 의안 : 사내이사 원경업 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 사내이사 이경훈 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) · 감사 이희인 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제7호 의안: 임원특별공로금지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-01-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정/장소 등 변경 및 기타 집행 관련 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경업 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - 국도화학 경영기획팀 팀장 - 국도화학 재경그룹장 (現) |
| 이경훈 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 국도화학 생산본부장 - 국도화학 최고생산책임자(CPO) (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희인 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 삼성정밀화학(주) 부사장 - SMP(주) 대표이사 사장 - 국도화학 상근감사 (現) |