| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 27일 | |
| 회 사 명 : | 국도화학 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황문성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) | |
| (전 화) 02-3282-1476 | ||
| (홈페이지) http://www.kukdo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 원경업 |
| (전 화) 02-3282-1476 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 08월 27일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.- 당사는 글로벌 에폭시 시장점유율 확대를 통한 매출 성장과 수익성 제고를 위해 추가적인 해외법인 설비투자가 필요하다고 판단하여 투자계획을 구체화하고 있습니다. 보유 중인 자기주식을 활용하여 투자자금 조달 차입금 증가를 최소화하고 재무구조 악화를 방지하고자 교환사채 발행을 결정하였습니다.- 상기 '1. 처분예정주식'은 교환사채의 교환대상 주식수이고, '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격으로 '3. 처분예정금액'은 교환대상 주식수에 교환가격을 곱한 금액입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
주1) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 공시서류 제출일 현재(2025년 8월 27일) 자기주식 보유 수량입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
: 엔에이치투자증권 주식회사
2. 처분상대방 선정사유
: 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하였습니다.
3. 처분주식수(주)
: 보통주 674,496주
4. 가격 산정근거
교환가액은 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액에 15%를 할증한 금액으로 한다. 단, 위의 산식에 의한 교환가액의 호가단위(50원) 단위 미만은 절상한다.
(1) 대상회사의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2) 대상회사의 최근일(기산일) 가중산술평균주가
5. 예상되는 주식가치 희석효과
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6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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