| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행 후속조치) 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임) - 제3-2호의안: 사내이사 최재순 선임의 건(신규선임) 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤정 | 1957-05 | 3년 | 재선임 |
한양대학교 기악학과 졸업
동아방송전문대학 강사 MBC아카데미 원장 現 빅토리콘텐츠 대표이사 |
| 최재순 | 1984-11 | 3년 | 신규선임 |
Royal Holloway University of London 졸업
iMBC 전략기획실 근무 삼정 KPMG FAS M&A 및 Valuation팀 근무 現 빅토리콘텐츠 경영전략본부장(제작이사겸직) |