| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,468 | - 매출액 | 27,987 | |
| - 부채총계 | 23,110 | - 영업이익 | 1,227 | ||
| - 자본금 | 947 | - 당기순이익 | 445 | ||
| - 자본총계 | 3,358 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,451 | - 매출액 | 28,359 | |
| - 부채총계 | 23,131 | - 영업이익 | 1,067 | ||
| - 자본금 | 947 | - 당기순이익 | 601 | ||
| - 자본총계 | 3,320 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결하다. ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 조면식 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 가결하다. ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) => 원안대로 승인 가결하다. ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) => 원안대로 승인 가결하다. ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 등) => 원안대로 승인 가결하다. |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조면식 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 심리학과 졸업 법무법인 두우 변호사 법률사무소 동녘 대표변호사 現 한국콘진원 대중문화예술기획업 심사위원 現 법무법인 게이트 대표변호사 |