| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,057 | - 매출액 | 21,203 | |
| - 부채총계 | 16,919 | - 영업이익 | -1,913 | ||
| - 자본금 | 947 | - 당기순이익 | -1,175 | ||
| - 자본총계 | 2,138 | *주당순이익(원) | -620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결하다. ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 가결하다. - 제2-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 가결하다. ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) => 원안대로 승인 가결하다. ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) => 원안대로 승인 가결하다. |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-24 감사보고서 제출 2022-03-25 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁철 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | ·강원대학교 회계학과 졸업 ·㈜윈하이텍 경영관리팀장 ·現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김부종 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | ·서울대학교 농과대학 졸업 ·㈜씨에모&컴퍼니 대표이사 ·現 동아대학교 경영학과 교수 |
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