| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 및 주식분할 승인의 건 포함) (별첨 정관 변경 신구조문 대비표(안) 참조) (사업목적 추가에 대한 세부사항은 추후 확정) 제2호의안 : 감사 강재영 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재영 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 졸업 법무법인 지평 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 추후 확정시 재공시 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 추후 확정시 재공시 | 추후 확정시 재공시 | - | |
| 사업목적 삭제 | 추후 확정시 재공시 | - | |