| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 ㈜한일오닉스 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 ① 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||