| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제 1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) -제 2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) -제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안에 대한 세부 사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||